欧宝平台注册-<p> 惊动金融圈!盛京银行“80后”女员工诈骗2600多万人被判刑。 </p>

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惊动金融圈!盛京银行“80后”女员工诈骗2600多万人被判刑。

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惊动金融圈!盛京银行“80后”女员工诈骗2600多万人被判刑。

惊现金融圈“80后银行女员工诈骗2600多万,中国基金报记者李志被判刑。近日,中国司法文书网站披露的一份刑事判决书显示,一名80后银行女员工谎称自己有5年“内部投资项目”,骗取2000多万人。最后,经审查,该女职工因诈骗罪被判处有期徒刑10年,并处罚金人民币50万元6个月。以高额回扣为诱饵,骗取21人2000余万元。具体来说,女员工吕某是胜景银行沈阳红霞支行的员工。1983年4月12日出生于辽宁省沈阳市,2015年至2020年5月期间,被告人卢娜多次以沈阳市和平区盛京银行职工身份,谎称该银行有投资项目,为境外人员垫资,并以高额回扣为诱饵,骗取王1、安1、李1等20余名被害人,以现金、信用卡、网络贷款等方式向其投资,骗取被害人钱财。

经审计,王某1号等21名被害人为被告人卢娜支出2664.33万元,收受卢娜等人款物2216.48万元,收入低于支出447.86万元。此外,经查,杨某3人、吴某、杨某2人向被告人卢娜花费1280.45万元,收受卢娜等人1374.03万元,收入超过支出93.58万元。卢兆伟、元谋、益阳的账目未纳入审计范围。被告人卢娜及其辩护人对公诉人指控的犯罪事实和罪名无异议,可以认罪接受处罚。于2020年5月26日被沈阳市公安局和平分局拘留,2020年7月1日被沈阳市和平区人民检察院批准逮捕,次日被沈阳市公安局和平分局逮捕。

沈阳市和平区法院认为,被告人卢娜以非法占有为目的,采用捏造事实、隐瞒真相的方法,多次骗取他人财物,数额特别巨大,已构成诈骗罪。因此,公诉机关的指控成立。被告人卢娜经公安机关传唤到案后,能如实供述犯罪事实,有自首情节,并能主动认罪、接受处罚,依法可以减轻处罚。根据相关法律法规,吕某犯诈骗罪,判处有期徒刑10年6个月,并处罚金50万元,依法上缴国库。同时,吕某被责令赔偿21名受害人相应损失。盛京银行频繁收取高额罚款。

事实上,卢某案也反映出盛京银行在员工和业务管理方面存在的诸多问题。盛京银行近年来频繁收取巨额罚款。数据显示,5月份共有19家城市商业银行被罚款,其中盛京银行单笔罚款金额最高,合计罚款金额约551.9万元,排名第一。具体而言,5月13日,盛京银行上海黄浦支行被处以300万元罚款,责令改正。主要违法事实为:2018年3月至7月,该支行对“四证”不全的房地产项目发放贷款;2018年12月,支行在办理银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核时严重违反审慎操作规程;2018年12月,对支行银行承兑汇票业务保证金来源的核查严重违反审慎操作规程;2018年1月,该支行未明确用途发放个人贷款,未严格执行个人贷款支付管理,贷款转存。

此外,盛京银行股份有限公司上海分行2018年6月至12月未转移部分信贷资产,2019年1月至7月,分行向关联方发放信贷贷款。被上海市监管局责令改正,并处罚款、没收人民币101.86万元。盛京银行2020年净利润大幅下降。据了解,盛京银行是东北地区最早、规模最大、实力雄厚的总部银行。成立于1997年9月,前身为沈阳商业银行。2007年2月,经中国银监会批准更名为盛京银行,实现CRO。

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